延安 本报记者 李蔚然
延安 2024年6月12日，北京朝阳
“我只是想给孩子多一条路，没想到把自己送进了‘迷宫’广州护照移民咨询。”6月10日下午，在朝阳区出入境接待大厅，35岁的程序员周航（化名）攥着一叠退款协议，声音发颤。过去八个月，他先后向一家注册名为“北京移民移民咨询公司”的机构支付人民币127万元，换取的却是一张无法律效力的“葡萄牙黄金居留预批函”。当使馆认证系统显示“查无此号”时，周航才意识到：公司名称里重复出现的“移民”二字，并非排版错误，而是精心设计的信任陷阱。
延安 一份合同，两个主体
延安 记者拿到的《VIP级欧洲居留服务协议》封面印着醒目的“IIIM”圆形徽标，落款章却为“北京移民移民咨询有限责任公司”。关键之处在于：合同甲方名称比营业执照多出一个“移民”，而乙方周航当时并未察觉南阳移民中介机构。“他们前台背景墙只写‘Immigration Immigration’，说那是品牌升级，我信以为真。”周航回忆。
朝阳区市场监管局档案显示，该企业2022年7月成立，注册资本100万元，实缴为零，经营范围仅有“信息咨询（不含中介）”，并不包含因私出入境经营许可。换言之，其兜售葡萄牙基金投资换居留的项目已涉嫌超范围经营。
“预批函”从何而来？
调查中，记者见到了另一份“成功案例”。今年3月，某短视频博主晒出同款“预批函”，配文“45天快速通道”。然而葡萄牙SEF（外国人和边境服务局）书面答复本报：“自2023年起已停用此类纸质预批文件，所有进度须通过官方线上平台查询。” 这意味着所谓“加急通道”纯属虚构蒙古国移民中介。
延安 律师王婧指出，利用重复字号制造权威感、伪造官方文书诱导转款，已触及刑法第二百六十四条诈骗罪要件；若后续查实资金未出境，还可能构成非法集资。
延安 灰色链条的三道关
延安 线上引流：在短视频平台投放“100万人民币全家拿欧盟身份”广告，评论区安排“已成功上岸”的账号互动。
延安 线下锁客：租用三里屯共享办公空间，以“限量名额”为由要求当场刷卡或USDT转账，拒绝分期。
售后拖延：当客户发现官网无申请记录时，公司出示一份英文“拒签说明”，将责任推给投资人资产证明不足，并扣除30%“材料成本”。
延安 监管出手：不止于罚款
6月11日晚，北京市公安局出入境管理总队联合市场监管、税务对该企业实施突击检查，现场扣押电脑36台、伪造使馆印章3枚、空白“预批函”200余份。初步统计，仅2024年以来已有190余人签约，涉案金额逾8000万元。目前，法定代表人张某、外方股东CARLOS M.已被采取刑事强制措施。
延安 执法人员提醒：合法因私出入境中介机构应同时持有《营业执照》和《因私出入境经营许可证》，且备案于北京公安局官网“境外移民中介服务名录”。任何承诺“零风险”“政府特批”的广告均属违规宣传。
投资者如何自救？
北京德恒律师事务所合伙人刘玲建议：
延安 48小时内向公安机关报案并申请冻结账户；
保存销售话术录音、直播录像等电子证据；
延安 如资金通过虚拟货币转出，可联系交易平台调取链上哈希值作为资金流向证明；
行政途径方面，可向朝阳区人民法院提起撤销合同诉讼并申请财产保全。
延安 夜色降临，周航走出接待大厅。他告诉本报记者：“我把经历写出来发到论坛，不到一天就收到70多条私信——原来‘移民移民’不是笔误，是同一批人针对不同城市注册的‘克隆’字号。”当投机分子把国家名称、行业热词任意嵌进招牌里，“看上去更专业”的幻觉就成了最锋利的镰刀。
